公告编号：2016-006 证券代码：838274 证券简称：星捷安 主办券商：国盛证券海南星捷安科技股份有限公司关于追认公司向关联方借款的公告 一、关联交易概述 （一）关联交易概述本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易 本公司与梁定师、姚慧、康峰，交易标的为公司向关联方梁定师 于 2016年 1月至 9月累计借款 35万元、向姚慧于 2016年 8月 22日 借款 10万元、向康峰于 2016年 8月 22 日借款 5万元、以现金方式提供给公司短期借款周转。 （二）关联方关系概述 梁定师间接持有公司 65.80%的股份，为公司实际控制人、董事长、总经理；姚慧持有公司 5%的股份，为公司董事、财务总监兼董事会秘书；康峰持有公司 5%的股份，系公司董事、副总经理；本次交易构成公司的关联交易。 （三）表决和审议情况 2016 年 10月 24 日，公司第一届董事会第七次会议分别审议通 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、无行贿行为、无误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号：2016-006 过 3 项议案《关于追认公司向关联方借款的议案》，表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事梁定师、姚慧、康峰对上述 分别进行回避；审议通过并同意并提交 2016 年第三次临时股东大会进行审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况本次关联交易无需其他部门批准。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人梁定师海口市琼山区府城镇高登社 区居委会万寿亭 57号 - -姚慧 海口市龙华区文化路 2号东 方文华府 A栋 15A1 - -康峰 山西省永济市中山西街 15 号北 47-3-1 - - （二）关联关系 梁定师间接持有公司 65.80%的股份，为公司实际控制人、董事长、总经理；姚慧持有公司 5%的股份，为公司董事、财务总监兼董事会秘书；康峰持有公司 5%的股份，系公司董事、副总经理；本次交易构成公司的关联交易。 三、交易协议的主要内容 公司于 2016年 1月-9月向梁定师累计借款 35万元，期限 12个月，无利息；2016年 8月 22日向姚慧 10万元，借款期限 6个月，利息为年息 4%；2016年 8月 22日向康峰 5万元，借款期限为 6个月，利息为年息 4%。 公告编号：2016-006 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 本次公司与梁定师的借款不涉及定价依据和公允性问题，与姚慧、康峰的借款利率参考银行同期贷款利率，不损害公司利益，公司独立性没有因关联交易受到影响。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 上述关联交易有助于补充公司流动资金，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理必要的。 （二）本次关联交易对公司的影响 本次公司向梁定师、姚慧、康峰的贷款能缓解公司营运资金不足的问题，有利于公司的日常及长远发展，利于保障公司及公司股东的利益，对公司的持续发展将产生积极影响。 六、备查文件目录 (一)《海南星捷安科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 (二)《借款协议》海南星捷安科技股份有限公司董事会 2016年 10月 25日
公告编号：2016-006 证券代码：838274 证券简称：星捷安 主办券商：国盛证券海南星捷安科技股份有限公司关于追认公司向关联方借款的公告 一、关联交易概述 （一）关联交易概述本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易 本公司与梁定师、姚慧、康峰，交易标的为公司向关联方梁定师 于 2016年 1月至 9月累计借款 35万元、向姚慧于 2016年 8月 22日 借款 10万元、向康峰于 2016年 8月 22 日借款 5万元、以现金方式提供给公司短期借款周转。 （二）关联方关系概述 梁定师间接持有公司 65.80%的股份，为公司实际控制人、董事长、总经理；姚慧持有公司 5%的股份，为公司董事、财务总监兼董事会秘书；康峰持有公司 5%的股份，系公司董事、副总经理；本次交易构成公司的关联交易。 （三）表决和审议情况 2016 年 10月 24 日，公司第一届董事会第七次会议分别审议通 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、无行贿行为、无误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号：2016-006 过 3 项议案《关于追认公司向关联方借款的议案》，表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事梁定师、姚慧、康峰对上述 分别进行回避；审议通过并同意并提交 2016 年第三次临时股东大会进行审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况本次关联交易无需其他部门批准。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人梁定师海口市琼山区府城镇高登社 区居委会万寿亭 57号 - -姚慧 海口市龙华区文化路 2号东 方文华府 A栋 15A1 - -康峰 山西省永济市中山西街 15 号北 47-3-1 - - （二）关联关系 梁定师间接持有公司 65.80%的股份，为公司实际控制人、董事长、总经理；姚慧持有公司 5%的股份，为公司董事、财务总监兼董事会秘书；康峰持有公司 5%的股份，系公司董事、副总经理；本次交易构成公司的关联交易。 三、交易协议的主要内容 公司于 2016年 1月-9月向梁定师累计借款 35万元，期限 12个月，无利息；2016年 8月 22日向姚慧 10万元，借款期限 6个月，利息为年息 4%；2016年 8月 22日向康峰 5万元，借款期限为 6个月，利息为年息 4%。 公告编号：2016-006 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 本次公司与梁定师的借款不涉及定价依据和公允性问题，与姚慧、康峰的借款利率参考银行同期贷款利率，不损害公司利益，公司独立性没有因关联交易受到影响。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 上述关联交易有助于补充公司流动资金，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理必要的。 （二）本次关联交易对公司的影响 本次公司向梁定师、姚慧、康峰的贷款能缓解公司营运资金不足的问题，有利于公司的日常及长远发展，利于保障公司及公司股东的利益，对公司的持续发展将产生积极影响。 六、备查文件目录 (一)《海南星捷安科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 (二)《借款协议》海南星捷安科技股份有限公司董事会 2016年 10月 25日